Государственный комитет финансового мониторинга Украины, помимо реестра субъектов первичного финмониторинга, будет вести реестр лиц, намеревающихся, а также отказавшихся совершить сделку купли-продажи недвижимости на сумму 400 тыс. грн и более. Это предусмотрено постановлением правительства Об утверждении Порядка предоставления государственными органами на запрос субъекта первичного финансового мониторинга информации об идентификации клиента №746 от 25 августа, обнародованным в четверг. Согласно документу, посредник на рынке недвижимости в течение трех рабочих дней с момента установления деловых отношений с клиентом, намеревающимся совершить сделку на сумму 400 тысяч грн и более, подает в госкомитет информацию для внесения его в реестр субъектов первичного финмониторинга. В случае же отказа от установления деловых отношений с лицом, которое намерено совершить такую сделку, но не может быть идентифицировано согласно требованиям законодательства, посредник не позже следующего рабочего дня с даты принятия решения об отказе подает в комитет информацию о таком лице. «Госфинмониторинг, в свою очередь, ведет специальный реестр, в котором, в частности, указываются данные о лицах, проводивших или намеревающихся провести операцию на рынке недвижимости на сумму 400 тыс. грн и более, а также их доверенных лицах, дате и времени проведения, попытке проведения или отказа от проведения финансовой операции», – отмечается в сообщении. В целом госкомитет, также ведет реестр субъектов первичного финмониторинга и присваивает каждому такому субъекту учетный код (идентификатор), которым является комбинация из букв латинского алфавита и цифр. Согласно данным, такие субъекты, кроме специально определенных, подают Госфинмониторингу информацию, необходимую для взятия их на учет, в течение трех рабочих дней, в частности, с даты назначения работника, ответственного за проведение финансового мониторинга, но не позднее дня проведения первой финансовой операции. Как отмечается в сообщении, действие данного порядка не распространяется на банки, в том числе их структурные подразделения.

В отношении них порядок финмониторинга, согласно законодательству, разработает Нацбанк Украины. Ранее сообщалось, Верховная Рада в мае 2010 года приняла закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно предотвращения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма» с предложениями президента. Закон вступил в силу 21 августа. Согласно закону, финансовому мониторингу, в частности, подлежат сделки купли/продажи недвижимости стоимостью 400 тыс. грн и более, 16 видов финансовых операций, сумма которых равняется или превышает 150 тыс. грн, а также финоперации субъектов хозяйствования на сумму, равняющуюся или превышающую 13 тыс. грн, в случае если последние занимаются проведением азартных игр. Как сообщалось ранее, Закон о противодействии отмыванию доходов, полученных от незаконных видов деятельности, согласно которому сделки с недвижимостью, начиная от 400 тысяч гривен, должны проверяться на источник средств, предусматривает проверку операций с недвижимым имуществом только в случае возникновения подозрений в отмывании средств и финансировании терроризма.